本公司董事会及具体董事包管本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重 大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完全性负责司法义务。一、董事会召开情形：

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十五次聚会知照于2025年12月31日以电线日正在子公司聚会室以现场联合通信方法召开。聚会由董事长蒋学线名，公司高级处理职员列席聚会。本次聚会召开吻合《中华公民共和邦公法律》等司法规矩及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规则。

　　公司董事会订交全资子公司常州腾龙智控科技有限公司与广东鼎泰电能科技有限公司联合设立合伙公司深圳腾龙鼎泰科技有限公司（暂命名，以工商备案准许为准，以下简称“腾龙鼎泰”），投资总金额为3000万元，腾龙智控占比70%，对应出资额为公民币2100万元。

　　腾龙鼎泰合键从事算力中央液冷管途，席卷Manifold、CDU环管及金属波纹管、供职器机柜等液冷零部件的研发、坐褥、发售及技艺供职，注册地点为深圳市前海，定位为供职器液冷产物研发及市集开荒，并将分步树立面向华南、华东、西北等地市集的坐褥基地，本议案同时授权公司董事长就合伙公司正在邦内设立坐褥基地等事项签订合伙公司股东会决议，投资金额不越过3000万元。

　　此次团结，旨正在弥漫阐发公司正在汽车热处理技艺上风，完成疾捷转移并适配于供职器场景，加快产物开垦经过，阐发与鼎泰的筑设和市集协同效用，正在夯实汽车热处理主业的同时，将本身打制为从汽车到数据中央的全场景热管明了决计划苛重供给商。

　　公司董事会订交全资子公司常州腾龙智控科技有限公司与广东鼎泰电能科技有限公司签订投资意向订交，本次投资前广东鼎泰电能科技有限公司的整个估值不越过1.6亿元，最终以尽职考察结果及两边磋商为准，腾龙智控拟通过增资及股份让渡的步地投资其股份比例不越过15%，并授权公司董事长遵照尽职考察结果签订正式的投资订交。